Воры на доверии. Записки израильского адвоката

С начала 90-х в Израиле вместе с ростом общего криминала поднялся на новую ступень значимости и приобрел колоссальные размеры такой вид преступности, как мошенничество

9 октября 2017 в 07:16, просмотров: 2002

Известный израильский адвокат Алекс РАСКИН, поделился с нашими читателями эксклюзивными заметками о криминальной ситуации в Израиле, в самом начале нового века. Проработав много лет в Международном отделе по борьбе с организованной преступностью, при Генеральном штабе полиции Израиля, этот период современной истории, он знает не понаслышке.

Воры на доверии. Записки израильского адвоката

Часть 4

Начало: http://mkisrael.co.il/articles/2017/09/18/predpolagaemyy-ubiyca-vlada-listeva-pospeshil-povesitsya-v-dorogoy-gostinice-telaviva.html

Продолжение: http://mkisrael.co.il/articles/2017/09/25/vospominaniya-izrailskogo-advokata-banditskiy-telaviv-ili-bratki-na-vyezde.html

http://mkisrael.co.il/articles/2017/10/04/iudeyskie-kriminalnye-voyny-zapiski-izrailskogo-advokata.html

Огромный финансовый урон государству причинен фиктивными репатриантами. Этот вид бизнеса был организован с большим размахом и на профессиональной основе. Задействовались криминальные структуры, как внутри Израиля, так и в бывших советских республиках. По «еврейским» документам оформлялась репатриация для желающих влиться в ряды тружениц самой древней профессии. Приехавшие девицы получали от государства десятки тысяч шекелей, положенных новоприбывшем, которые тут же переходили в руки их работодателей.

В Израиль отправлялись целые фальсифицированные семьи. На территории бывшего СССР приобретались документы полной еврейской семьи, затем набирали посторонних людей, желающих с целью заработка в Израиле временно объединиться в «ячейку общества». С поддельными документами новоиспеченная семья отправлялась в Тель-Авив. Кроме получения и использования представляемой государством материальной помощи эти люди использовались для совершения преступлений. Их фотографии фигурировали на различных поддельных документах, они выступали в качестве «липовых» владельцев или приобретателей квартир, руководителей компаний, на них оформлялись банковские ссуды и различные кредиты. После отработки полной программы они благополучно покидали Израиль.

Колоссальные доходы приносил бизнес по продаже израильских международных паспортов. Паспорта либо воровались, либо покупались у граждан, которые затем заявляли о пропаже документа и благополучно получали новые. Местом сбыта таких документов была территория бывшего Советского Союза. Приобретенные паспорта использовались, главным образом, для беспрепятственного передвижения за рубежом. Также документы использовались для въезда в Израиль с целью получения бесплатной высококачественной медицинской помощи. Если скупщик паспортов платил внутри Израиля по 200-300 долларов за документ, то его коллеге, например, в России он доставался за 500-600. Пока синекожий паспорт доходил до состоятельного покупателя его цена могла составить 40 тысяч долларов.

Очень популярны в Израиле «липовые», а в переводе с иврита «соломенные» предприятия. Преступление чрезвычайно доходное, плохо доказуемое, а главное, слабо наказуемое. Уровень подобных компаний может быть от самых мелких и до крупных с миллионными оборотами. Мошенники открывают компанию, имитируют производственную деятельность, приобретают в кредит дорогостоящее оборудование, товары от поставщиков, банковские займы. Затем либо происходит банальный «кидок» и официальный «руководитель» компании покидает Израиль, а все полученное по кредитам распродано и исчезло вместе с ним, либо, ни от кого не прячась, он объявляет о своем разорении и всем прощает свои долги.

К концу девяностых многие преступные группировки переквалифицировались с опасной торговли наркотиками на относительно спокойную хозяйственную деятельность по созданию «лжекомпаний». Правда, чаще всего многие из них совмещают все виды деятельности.

Г. — владелец и руководитель старейшего и известного в Израиле текстильного производства в районе Тель-Авива передал его в руки группировки З Р, расплатившись таким образом за долги сына, оставленные в Румынии в казино, принадлежащем З.Р. Краткосрочная деятельность новых владельцев компании отметилась многомиллионными доходами, множеством жалоб в полицию и, конечно, отсутствием виновных.

В повезло меньше. Будучи квартирным вором и торговцем наркотиками средней руки, он решил заработать миллионы на новом поприще и объявил об открытии ресторана в районе Хайфы. Заказанное им в кредит дорогостоящее производственное оборудование было тут же продано, а его банковские чеки без финансового покрытия гуляли по всей стране. Полиция арестовала В, но через несколько дней суд освободил его. Автоматная очередь, прозвучавшая в пригороде Хайфы из джипа темного цвета с тонированными стеклами, принадлежащий известной криминальной «семье», случайно пострадавшей от хозяйственной деятельности В, разрешила сложный юридический спор в пользу истца.

Большие доходы преступникам приносят аферы с кредитными карточками. Техника подделки карточек проста, использование также не вызывает больших затруднений. Ущерб кредитных компаний от этого рода деятельности составляет миллионы, а решение проблемы в ближайшем будущем не предвидится.

Не обошлось и без курьеза. В середине девяностых я получил информацию от своего "источника" что в Израиль впервые из Америки завезена партия поддельных кредитных карт и аппарат для их изволения.

Приехавшие на встречу со мной специалисты по безопасности различных кредитных компаний подняли меня на смех – "В Израиле такого не может быть, ты видимо кино насмотрелся" Правда уже через неделю я начал получать от них звонки с извинениями.

Выяснилось, что прибор для подделки можно было купить почти в любом магазине офисного инвентаря, а технически подделка никакой сложности не представляли.

Мошенничество с кредитными карточками все время модернизировалось. В конце девяностых в Израиль стали приезжать группы гастролеров, которые устанавливали лжекаспоматы на настоящие аппараты, а затем в короткое время получив все номера и коды вытаскивали уже из настоящих каспоматов настоящие деньги

В девяностых квартирный вопрос в Израиле испортил многих. Наиболее распространенным проявлением мошенничества с начала большой репатриации стали аферы с ипотечными ссудами. У государства похищены баснословные суммы. Техника исполнения таких экспроприаций также не отличалась большой сложностью. Координаторами действий выступали риелторы. Ключевой фигурой являлся «отъезжант», т.е. человек, собиравшийся оставить Израиль, а перед отъездом решивший немного подработать.

Открыв любую русскоязычную газету можно увидеть объявления с текстами, напоминающими шпионский пароль: «Помощь отъезжающим.» Смысл понятен абсолютно для всех. Жаждущие заработать «отъезжанты» осаждали риэлтерские конторы, на «отъезжанта» бралась ипотечная ссуда и покупалась квартира, которая впоследствии также использовалась для дальнейших комбинаций. 

Часто преступники, располагая информацией о личных данных владельцев квартир, подделывают их паспорта и, имея доступ к квартире, выставляют ее на продажу. Зачастую аферисты прибегают к помощи квартирантов, т.к. именно они владеют всеми необходимыми сведениями и могут показать покупателю квартиру.

Неоднократно исполнители роли «хозяев» недвижимости привозились из других стран. Также часто в качестве «квартирантов» по поддельным документам использовались туристы из СНГ.

К началу двухтысячных на смену постепенно отходящему бизнесу с ипотекой пришел новый род криминальной деятельности – аферы с машинами. Схема трудоемкая и непростая в исполнении. Если занятие «квартирным вопросом» было массовым, то новый бизнес доступен немногим. Отбирается подходящий «отъезжант» и в течении нескольких месяцев создается видимость движения денежных средств на его банковском счету, после чего получатся кредитная карточка, которая дает возможность получить напрокат дорогостоящий автомобиль. После этого подделывается номерной знак и личные документы реального владельца машины, чья вина состояла лишь в том, что его средство передвижения было такого же цвета, марки и года выпуска, как и машина из проката. Жертвы выбирались на автостоянках или просто на улице. После проведения нескольких хитроумных подделок и комбинаций, в управлении транспорта получается технический паспорт на выбранную машину, но с номером мотора и шасси машины из проката. В заключительной и решающей части акции "липовый хозяин" приходил в банк, представляет там «свою» машину, закладывал ее в пользу банка и получал крупную денежную ссуду. Затем вся операция с этой же машиной из проката, но уже с новыми данными других похожих машин неоднократно повторяется вновь. А настоящие владельцы машин, чьи «прототипы» были использованы для аферы, проснувшись в одно прекрасное утро, обнаруживают, что их машины арестованы банком за неуплату ссуды, полученную под ее заклад.

Распространены аферы с «наследственной» недвижимостью. Проживающий в Швецарии «М» двадцать лет назад получил по наследству большой участок земли находившийся в Зихрон-Якове. Впервые посетив Израиль и решив посмотреть на унаследованную землю, он с удивлением обнаружил, что участок уже давно продан, а продавцом по всем документам являлся он сам…

Ц будучи владельцем дома престарелых в Хайфе, войдя в доверие к одиноким старикам и используя их беспомощное состояние, оказался наследником большого количества квартир и банковских счетов.

Часто объявляются «наследники» на пустующие после смерти владельцев квартиры, предъявляющие завещания, подлинность которых невозможно проверить.

В конце девяностых появились более изощренные виды мошенничества, основанные на использование интернета. Часто у доверчивых граждан исчезали деньги со счетов или злоумышленники взламывали базу данных крупного банка.

Источник: http://advraskin.com




Партнеры